翁源县公安局侦破一起利用数字人民币实施的电信诈骗案件

作者：本台记者 来源：翁源县融媒体中心 发布时间：2021-12-29 09:57:00 字号：[大中小 ]

　　刚收到卖房的尾款，就被骗走了。被骗的黄女士说她并没有主动转账，但是犯罪嫌疑人通过一步步操控设计，远程控制了她的手机，最终黄女士被骗去了414000元。近日，翁源县公安局成功破获1起利用数字人民币电子支付实施的电信网络诈骗案。目前已为事主黄女士挽回经济损失15万元。

　　12月22日上午，事主黄女士与她的哥哥带着锦旗来到县公安局，感谢民警火速破案，为他们挽回部分经济损失。公安局领导将追回的15万元交到了受害人黄女士手中。

　　县公安局副局长谢晓沣：先把我们追回的15万返还给你，我们会继续把你被诈骗的钱全力以赴追回来。告诉你身边的亲戚朋友安装反诈APP，守住我们的钱袋子，因为你们的钱也来之不易。

　　事主黄女士：因为现在回头过来想，那个钱真的来之不易。真的，我现在除了感谢还是感谢。

　　2021年10月23日晚上，事主黄女士到龙仙镇派出所报称：其在网上被人以冒充公安机关民警的形式诈骗414000元。经了解该案嫌疑人将事主的银行卡资金转换成数字人民币进行转账，是我县第一宗以数字人民币转账的方式进行洗钱转账的电信网络诈骗案件。

　　据黄女士介绍，10月22日下午一点半。一名自称是公安局民警的人打来电话，先是说黄女士涉嫌骗保，随着黄女士一步一步掉进设计好的陷阱，又说黄女士涉嫌洗钱诈骗。对方不仅向她展示逮捕令，还恐吓她要坐牢。

　　事主黄女士：当时我就急了，那要怎么办呢，他就叫我下载叫什么飞书（APP），然后就远程操控了我的手机，等于我的手机来验证码他也能看到，什么都能看到，然后他就问我近期的流水。我就很老实，因为我相信他。我就说刚好银行有卖房子的一笔尾款，因为我有钱的那张卡是工商银行的，他说你的卡是工商银行的话，你就要下载工商银行的手机银行，下载完后，就操作，钱就过去他那里了。我余额宝里还有1万4，也被他转走了。

　　为了能够顺利实施诈骗，犯罪嫌疑人要黄女士避开人群，去酒店单独开一间房进行通话。

　　事主黄女士：他说要隐蔽，我跟你的通话不能让其他人听到，因为这是保密，要破这个案，如果这个消息泄露出去，我就不得了了。当时我又惊慌又害怕，开了一间钟点房，四个钟88块。

　　诈骗电话从下午1点半一直持续到晚上9点。

　　事主黄女士：（通话）维持了好长。我都很累，连晚饭都没有吃，我还在惦记着我要去接孩子，结果都耽误了，没有去接，然后我晚上七点钟要去上班。他说你把你们领导的电话号码报给我，我帮你请假。结果根本没有这么回事。

　　到了晚上8点，黄女士的电话一直无法接通，她的家人一边报警一边四处寻找。打完电话，黄女士天真得以为她的嫌疑已经被洗清，然而刚走出酒店，手机银行的信息让她瞬间跌入谷底。

　　事主黄女士：我手机有手机银行，我看我手机里的钱全部被转走了，我还有点信他，他说需要钱找他。我哥说你彻底清醒吧，这钱骗走了，你还信他。我那时就崩溃了，完全醒过来了。

　　接到报警后，县公安局刑侦反诈中心和网警迅速成立专案组，尽快将犯罪分子抓获归案并为事主挽回损失。

　　县公安局刑侦大队办案民警：事主在被诈骗的时候，在网上要求她，把保证金打到所谓的公检法的账户上，来洗脱她的罪名，然后通过录制她的全程的人像的图像，采集了她左右摇头、张嘴、眨眼的视频，不知情的情况下开通了她的数字人民币钱包，把钱转到了几十个账号，所以给我们追击赃款造成了很大的困难。

　　因“数字人民币”第一次出现在电信诈骗案件中，毫无经验可循， 办案民警克服重重困难，在获得查询许可后，通过调取事主数字人民币资金转出流水，顺藤摸瓜。最终成功锁定五名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人，办案民警先后奔赴云南省昆明市、贵州省毕节市、福建省福清市、湖南省永州市，行驶上万公里，历时一个多月，先后将五名嫌疑人员悉数抓获。

　　目前办案民警已为事主追回损失150000元，扣押违法所得240000余元。

　　今年，翁源县公安局反诈中心通过对电信网络诈骗案件的打击追赃，共冻结、追赃涉诈资金约167万元。其中，通过国家反诈大数据平台冻结属于被诈骗事主资金约为80万元，通过对案件的侦破打击共追赃、扣押涉诈资金约为87万元。下一步，反诈中心将继续加大力度进行抓捕追赃，最大程度挽回群众损失。